Conozca más de la trama de la corrupción con bienes esenciales para Venezuela vía Brasil

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(unos mil millones de dólares) con un esquema de falsas importaciones originadas en Venezuela.
Los implicados son sospechosos de haber incurrido en evasión de divisas y lavado de dinero en los últimos tres años a través de Venezuela, Brasil, Hong Kong, Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Se libraron unas 30 órdenes de búsqueda y aprehensión y participaron 130 agentes de la Policía Federal en Sao Paulo, Río de Janeiro y Curitiba.

Los crímenes se descubrieron por una investigación generada en la Agencia Estadounidense de Inmigración y Aduana (ICE), que solicitó a las autoridades locales que investigaran la participación de un brasileño en la organización delictiva. La Policía Federal de Brasil identificó que la banda se había especializado en la fuga ilegal de divisas desde Venezuela por medio de importaciones ficticias.
En Venezuela las importaciones para bienes esenciales -como alimentos y medicinas- obtienen del gobierno dólares a 6,30 bolívares, mientras que el cambio no controlado supera los 400 bolívares por dólar. El acceso a los dólares de precio controlado suele ser prioritario para organismos oficiales.

Las falsas importaciones se llevaban a cabo a través de empresas brasileñas creadas especialmente para las transacciones financieras; a través de las mismas, productos brasileños eran sobrefacturados en hasta 5 mil por ciento. A ese paso, las personas involucradas justificaban las remesas de valores desde Venezuela hacia Brasil. A continuación, simulaban préstamos e importaciones para enviar los recursos a Hong Kong y de allí el dinero se distribuía hacia cuentas en varias partes del mundo.
Los acusados aprehendidos por la policía brasileña responderán por los crímenes de evasión de divisas, lavado de dinero, gestión fraudulenta de institución financiera y organización criminal.

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